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遠離洗錢犯罪宣傳系列之四2018-09-21
遠離洗錢犯罪宣傳系列之四——反洗錢的發展歷程（國際） 反洗錢作為一個法律概念最早正式出現在1988年12月19日《聯合國反對非法交易麻醉藥品和精神病藥物公約》里 ...
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遠離洗錢犯罪宣傳系列之三2018-09-20
遠離洗錢犯罪宣傳系列之三——反洗錢的范圍與監督管理一、反洗錢的范圍 《反洗錢法》主要規范的是預防洗錢活動，目的是維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪。在我國反洗 ...
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遠離洗錢犯罪宣傳系列之二2018-09-19
遠離洗錢犯罪宣傳系列之二——反洗錢的概念和意義一、 反洗錢的概念 反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活 ...
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遠離洗錢犯罪宣傳系列之一2018-09-18
遠離洗錢犯罪宣傳系列之一——反洗錢義務 作為現代社會資金融通的主渠道，金融系統是洗錢的易發、高危領域。因此，實施預防洗錢的行為必須以金融機構為核心主體，通過金融 ...
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防范非法集資系列宣傳2018-07-16
非法集資的幾種表現形式 ...
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防范非法集資系列宣傳2018-07-13
拒絕高利利誘 遠離非法集資陷阱 ...
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非法集資系列宣傳2018-07-12
警惕高利誘惑、遠離非法集資 ...
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防范非法集資宣傳系列之八2018-06-22
※案件簡介莊海芬未經批準，在浙江省溫州市洞頭區組織民間經濟互助會（以下簡稱“抬會”）共計19個，通過會腳之間口口相傳的方式宣傳，以高息為誘餌吸引不特定公眾參與，以 ...
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防范非法集資宣傳系列之七2018-06-20
售后包租、約定回購、分割銷售節點房產份額方式類案列※案件詳情 2009年8月，陳某向上海飛雕投資有限公司（ ...
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防范非法集資宣傳系列之六——“過橋”貸款類案例2018-06-19
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